Jakarta, Semangatnews.com – Kisah Malone Lam menunjukkan bagaimana aktivitas di dunia digital dapat berkembang menjadi jaringan kejahatan dengan nilai fantastis. Warga Singapura berusia 22 tahun tersebut mengaku bersalah dalam kasus pencurian aset kripto lebih dari US$245 juta di Amerika Serikat.
Lam disebut bukan sekadar anggota biasa. Jaksa AS menempatkannya sebagai salah satu pengatur jaringan kriminal internasional yang mencari target pemilik mata uang kripto dalam jumlah besar dan mengoordinasikan orang-orang yang terlibat dalam operasi tersebut.
Jaringan tersebut diduga mulai beroperasi paling lambat pada Oktober 2023. Para anggotanya disebut pertama kali terhubung melalui platform game online sebelum kemudian bekerja sama menjalankan berbagai bentuk penipuan terhadap pemilik aset digital.
Salah satu sasaran terbesar kelompok ini kehilangan lebih dari 4.100 Bitcoin pada Agustus 2024. Nilai Bitcoin yang dicuri dari korban di Washington, D.C., saat itu mencapai lebih dari US$230 juta.
Dalam menjalankan aksinya, kelompok tersebut menggunakan rekayasa sosial. Pelaku diduga menyamar sebagai pihak yang dapat membantu korban mengatasi persoalan keamanan akun, sehingga korban tanpa sadar memberikan akses atau informasi penting.
Dana yang berhasil dikuasai kemudian dipindahkan melalui sejumlah jalur. Penyelidik menemukan penggunaan bursa, mixer, dompet perantara, serta jaringan transaksi lain yang diduga dimanfaatkan untuk menyulitkan pelacakan aliran aset kripto.
Penyelidikan terhadap jaringan tersebut kemudian berkembang. Pada Mei 2025, dakwaan diperluas dengan memasukkan sejumlah terdakwa tambahan dan mengungkap dugaan aktivitas kriminal lain yang berkaitan dengan kelompok tersebut.
Dana hasil kejahatan diduga digunakan untuk memenuhi gaya hidup yang sangat mewah. Para pelaku disebut menyewa rumah dan jet pribadi, membeli barang bermerek, mengoleksi jam tangan mahal, serta menghabiskan uang dalam jumlah besar untuk hiburan.
Salah satu penggunaan dana yang paling menarik perhatian adalah pembelian atau penguasaan setidaknya 28 mobil mewah. Kendaraan yang disita atau dikaitkan dengan Lam memiliki nilai yang sangat beragam, bahkan ada yang disebut bernilai hingga jutaan dolar.
Selain kendaraan, pengeluaran kelompok tersebut di klub malam juga disebut mencapai sekitar US$500 ribu dalam satu malam. Gambaran tersebut memperlihatkan bagaimana aset hasil kejahatan diduga diubah menjadi simbol kemewahan dan konsumsi berlebihan.
Kasus Lam kini memasuki tahap penting setelah dirinya mengakui kesalahan atas satu dakwaan RICO. Hakim Colleen Kollar-Kotelly telah menetapkan sidang status pada 8 Desember 2026, sedangkan keputusan mengenai hukuman Lam masih menunggu proses pengadilan berikutnya.(*)
